Advansia har dyktige og erfarne rådgivere, med mange års erfaring som bistår med rådgivning og vurdering av virksomheter og enkeltpersoner ved å utføre grundige og omfattende bakgrunnsundersøkelser. Vi er et tverrfaglig team som består av både sikkerhetsrådgivere og juridiske rådgivere.
En IDD er et aktivt tiltak for å redusere risiko og skal avdekke om det er en potensiell risiko knyttet til en virksomhet eller enkeltperson, som eksempelvis; korrupsjon, hvitvasking, bestikkelse, sanksjoner, terrorfinansiering, brudd på menneskerettigheter og miljø- , sosiale- og forretningsetiske forhold.
Vi gjennomfører:
- Grundige bakgrunnsundersøkelser
- Screening i globale compliancedatabaser
- Kartlegge eierskapsstrukturer, reelle rettighetshavere og nøkkelpersoner
- Landanalyser
- Søk i sanksjonslister og databaser
- Åpne kildesøk
